?　　又一投資公司老板獲刑！山東鼎大投資擔(dān)保有限公司(簡(jiǎn)稱鼎大投資)法人代表劉錢在1年多時(shí)間內(nèi)非法吸收公眾存款537萬(wàn)元。近日,天橋區(qū)人民法院對(duì)該案依法作出一審判決,被告人劉錢犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑2年,緩刑2年,并處罰金5萬(wàn)元。

　　3家公司都由1人控制

　　和大多數(shù)所謂“投資公司”一樣,鼎大投資也是采用相同的騙術(shù),夸大甚至虛構(gòu)投資項(xiàng)目,以高息為誘餌,吸引市民“投資”。不同的是,鼎大投資連員工的錢都騙,其中一名員工及家人共投入48萬(wàn)余元。

　　據(jù)了解,鼎大投資成立于2013年9月,劉錢為公司法人代表,負(fù)責(zé)該公司全面工作,方有財(cái)是公司實(shí)際控制人(另案處理)。鼎大投資成立僅月余,劉錢就開始組織公司員工散發(fā)傳單,以向伊川縣鑫怡礦產(chǎn)品有限公司(簡(jiǎn)稱鑫怡礦產(chǎn))投資擔(dān)保為由,拉攏市民前來(lái)“投資”。

　　公司負(fù)責(zé)內(nèi)勤管理的經(jīng)理吳聰介紹,劉錢負(fù)責(zé)組織員工在馬路上散發(fā)傳單,以此吸引投資。“月息1%到1.8%,期限3個(gè)月至1年不等。”吳聰介紹,公司吸收來(lái)資金后,匯款至鑫怡礦產(chǎn),鑫怡礦產(chǎn)又將款匯到鼎大投資的第三方公司洛陽(yáng)市洛亞集團(tuán)。而洛亞集團(tuán)的實(shí)際控制者同樣是方有財(cái)。

　　不僅如此,鑫怡礦產(chǎn)的幕后操縱者也是方有財(cái)。鑫怡礦產(chǎn)的法人代表袁兵稱,方有財(cái)是其表哥,公司主要生產(chǎn)合金,由方有財(cái)出資成立。“我不占公司股份,不參與公司任何事務(wù),不知道鼎大投資和鑫怡礦產(chǎn)的業(yè)務(wù)情況,我曾去過(guò)鑫怡礦產(chǎn),有廠房、冶煉爐,有七八個(gè)人在工作。”

　　5名員工上當(dāng)受騙

　　“我個(gè)人在公司投資了14萬(wàn)元,想通過(guò)投資多掙點(diǎn)利息。”吳聰稱,其家人還在該公司投資了34萬(wàn)多。直到2016年,案發(fā)1年多后,方有財(cái)將一輛價(jià)值15萬(wàn)元的別克轎車抵頂給她,劉錢返還了她4000元。

　　除吳聰外,鼎大投資的另外4名員工也曾在公司進(jìn)行投資,金額從5萬(wàn)元到20多萬(wàn)元不等,基本都血本無(wú)歸。據(jù)了解,從2013年10月至2014年12月,鼎大投資共向29名不特定社會(huì)公眾吸收存款,存款數(shù)額達(dá)537萬(wàn)余元。

　　對(duì)于公訴機(jī)關(guān)提出被告人劉錢系從犯的意見。經(jīng)法院依法審理認(rèn)為,被告人劉錢在公司全面負(fù)責(zé)日常管理工作,還組織開展非法吸收公眾存款犯罪行為,其行為不符合從犯的法定要件。

　　天橋區(qū)人民法院認(rèn)為,被告人劉錢伙同他人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,以高息為誘餌變相吸收公眾存款,數(shù)額巨大,嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。對(duì)扣押在公安機(jī)關(guān)的退賠款280萬(wàn)元及凍結(jié)的相關(guān)資金,由公安機(jī)關(guān)按比例發(fā)還集資參與人。

　　法官提醒廣大市民尤其是中老年人,要樹立正確的投資理念,謹(jǐn)慎投資,天上不會(huì)掉餡餅,要遠(yuǎn)離所謂的“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”。

　　(注:文中當(dāng)事人均為化名。)

　　 [編輯: 張珍珍]