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法院一審宣判現(xiàn)場(chǎng)。
設(shè)立非法現(xiàn)貨交易平臺(tái),利用軟件后臺(tái)暗箱操作,在公司成立半年的時(shí)間里,相關(guān)賬戶里存了近5000萬元,經(jīng)查明騙取71人投資款1200多萬元。
9月13日,濰坊市高新區(qū)人民法院以詐騙罪判處杜某等六人有期徒刑十五年、并處罰金145萬元至有期徒刑三年、緩刑四年,并處罰金2萬元不等刑罰。
一審宣判后,包括杜某在內(nèi),有5人當(dāng)庭表示上訴。
為還欠款
緩刑犯重操舊業(yè) 1963年出生的杜某原是青州一家電子貿(mào)易公司的老板。1982年出生的孫某,是濰坊某融資擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。
2011年5月,杜某的公司向銀行擔(dān)保借款100萬元,該筆業(yè)務(wù)由孫某辦理。同年8月,杜某的公司因非法設(shè)立電子交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)貨交易,被公安機(jī)關(guān)以涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪依法查獲。2012年4月,杜某作為法定代表人,以非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金45萬元；郄某作為操盤手,被判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金10萬元。
因杜某的公司無力償還銀行借款,擔(dān)保公司需要承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,為其墊付銀行借款100萬元。為償還擔(dān)保公司的墊付款,杜某向?qū)O某提議共同設(shè)立一個(gè)現(xiàn)貨交易公司賺錢償還欠款,并推薦使用杜某公司曾經(jīng)使用過的交易軟件。孫某因杜某公司欠款之事被擔(dān)保公司扣發(fā)工資,為追回欠款,經(jīng)擔(dān)保公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,2012年12月合伙成立了一家新的電子信息商務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱信息公司),孫某任該公司總經(jīng)理。
在信息公司籌建期間,杜某將在原公司工作過的郄某、李某、周某推薦到信息公司關(guān)鍵崗位任職。李某任市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)發(fā)展代理商,開拓市場(chǎng)；郄某任風(fēng)控部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制,控制商品價(jià)格走勢(shì)；周某任網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員,負(fù)責(zé)軟件對(duì)接,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。信息公司成立后,未經(jīng)審批即自行安裝使用杜某推薦的交易軟件,設(shè)立大宗商品電子商務(wù)平臺(tái)非法進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易。
后臺(tái)暗箱操作，吸走股民投資 2013年6月,在越來越多的投訴舉報(bào)聲中,信息公司關(guān)閉了現(xiàn)貨交易平臺(tái)。
據(jù)法院審理查明,信息公司現(xiàn)貨交易平臺(tái)使用的交易軟件,是杜某的原公司委托上海一家軟件技術(shù)公司開發(fā),系中遠(yuǎn)期電子交易系統(tǒng)。該交易軟件的后臺(tái)管理系統(tǒng),可以分配權(quán)限、查看客戶資金及交易信息等功能。
信息公司對(duì)參與平臺(tái)交易的普通客戶賬戶,一般設(shè)置1:5的資金杠桿,即投入賬戶資金1萬元,在該交易平臺(tái)上可以充當(dāng)5萬元使用；信息公司對(duì)自己及其代理商的操盤手開設(shè)特別賬戶,該賬戶使用虛擬資金,杠桿比例可以隨意調(diào)高至1:10或1:20,甚至無限大。在交易過程中,因?yàn)樾畔⒐竞推浯砩炭梢钥吹娇蛻舻馁~戶資金和交易信息,操盤手便根據(jù)客戶的買賣情況,反向操作,利用虛擬資金大量買入或賣出,人為控制交易大盤K線走勢(shì),造成客戶交易損失,客戶損失的資金便進(jìn)入信息公司的賬戶。信息公司現(xiàn)貨交易平臺(tái)的盈利收入包括兩部分:一是交易手續(xù)費(fèi),交易一手收取手續(xù)費(fèi)1元,二是客戶損失的資金。
據(jù)悉,信息公司或其代理商招攬客戶時(shí),一般選擇那些在股市中虧損嚴(yán)重、回本心切的股民,拋出有公司業(yè)務(wù)員(老師)指導(dǎo)操作,賺錢容易、回本快速等誘惑。客戶上鉤后,一般先投入少量資金嘗試交易。為了讓客戶投入大量資金,客戶在先期的嘗試交易中,公司業(yè)務(wù)員指導(dǎo)操作會(huì)讓其屢屢賺錢,保賺不賠。當(dāng)客戶信以為真,投入大量資金參與交易后,盤內(nèi)交易價(jià)格在其人為操縱下會(huì)突然出現(xiàn)異常波動(dòng),造成客戶資金瞬間劇烈虧損。如被害人王某,第一天入金1000元,按照業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)操作盈利；第二天入金10萬元,按照業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)操作仍然盈利；第三天入金50萬元,按照業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)操作,結(jié)果一單跌停,虧損59萬余元。
是非法經(jīng)營(yíng)還是詐騙? 在案件審理過程中,被告人及其辯護(hù)人辯稱,該案是非法經(jīng)營(yíng),不是詐騙犯罪。
法院認(rèn)為,非法經(jīng)營(yíng)是指未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門審批或許可從事某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序的行為。非法經(jīng)營(yíng)的非法性在于未經(jīng)國(guó)家審批或許可,但其經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)規(guī)則與合法經(jīng)營(yíng)都是相同的,其盈利方式與合法經(jīng)營(yíng)的盈利方式也沒有區(qū)別。詐騙罪是以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為,其行為突出一個(gè)“騙”字,明著一套,暗著一套,使財(cái)產(chǎn)所有人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)后按照其意圖交出財(cái)物,從而達(dá)到非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的。
信息公司設(shè)立的現(xiàn)貨交易平臺(tái),不僅未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門審批,而且經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)規(guī)則也與合法經(jīng)營(yíng)完全不同。合法經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)貨(期貨)交易平臺(tái),參與平臺(tái)交易者的權(quán)限是平等的,在交易過程中遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律,盈虧在交易者之間變換,與平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者無關(guān),更不會(huì)出現(xiàn)虧損的錢進(jìn)入平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者的賬戶的問題；合法經(jīng)營(yíng)者盈利靠賺取交易手續(xù)費(fèi),參與平臺(tái)交易的人越多、交易越活躍,手續(xù)費(fèi)越多,平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者盈利就越大。
信息公司設(shè)立的現(xiàn)貨交易平臺(tái)不僅未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn),而且盈利主要不是靠賺取手續(xù)費(fèi),而是靠客戶虧損,客戶虧損的錢越多,其盈利越大。信息公司與其代理商掌握著交易平臺(tái)的特別賬戶,用這個(gè)特別賬戶參與平臺(tái)交易不用手續(xù)費(fèi)、不用資金,靠無限大的虛擬資金,可以任意操縱平臺(tái)上的商品價(jià)格。在實(shí)際操作中,信息公司及其代理商“指導(dǎo)”客戶買賣,先讓客戶小盈利,取得客戶信任后,誘導(dǎo)客戶投入大額資金,再“指導(dǎo)”客戶買賣,然后利用特別賬戶反向操作,瞬間將客戶資金“洗劫”一空,“洗劫”的客戶資金全部進(jìn)入公司的賬戶。在該公司的交易平臺(tái)上,參與交易者的地位是不平等的,公司與其代理商因?yàn)檎莆仗貏e賬戶,永遠(yuǎn)是贏家,普通客戶永遠(yuǎn)是輸家。
法院認(rèn)為,由此可見,該公司的現(xiàn)貨交易平臺(tái)名義上是商品交易,實(shí)際上是利用平臺(tái)騙取客戶錢財(cái),其非法占有他人財(cái)物的手段和方式符合詐騙罪的構(gòu)成要件。所以,該公司的行為同時(shí)觸犯非法經(jīng)營(yíng)罪和詐騙罪兩個(gè)罪名,按照重罪吸收輕罪的原則,應(yīng)按詐騙罪定罪量刑。
只有71名被害人，有證據(jù)被確認(rèn) 法院辦案人員告訴記者,交易平臺(tái)服務(wù)器已被銷毀,參與平臺(tái)交易的客戶資料及交易數(shù)據(jù)滅失,導(dǎo)致在交易平臺(tái)上的全部被騙人員、每人的具體損失數(shù)額等詳細(xì)情況無法查清。
雖已查明信息公司交易平臺(tái)的盈利款近5000萬元,但鑒于該數(shù)額涉及的被害人不能確定,且該款絕大部分轉(zhuǎn)給了代理商,代理商供述又轉(zhuǎn)給了下一級(jí)代理商,最終會(huì)不會(huì)有部分款項(xiàng)退還給客戶,無法查清。
法院認(rèn)為,不宜將公司的全部盈利款認(rèn)定為詐騙犯罪數(shù)額,而將查證屬實(shí)的71名被害人的損失數(shù)額1200多萬元認(rèn)定為案件詐騙犯罪數(shù)額。
實(shí)際上,案發(fā)后,偵查機(jī)關(guān)根據(jù)報(bào)案人提供的材料,對(duì)參與信息公司交易平臺(tái)進(jìn)行交易的84人作了調(diào)查,僅有王某等71人有證據(jù)證明參與了公司交易平臺(tái)的交易并造成經(jīng)濟(jì)損失。證明損失情況的證據(jù),除了被害人陳述外,還有被害人入金平臺(tái)的銀行交易明細(xì)、平臺(tái)交易截圖、與信息公司業(yè)務(wù)員(老師)QQ對(duì)話記錄截圖等。
（文/片 記者 張焜 通訊員 劉恩科 石慧昉）
